Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95 “О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18” (документ не вступил в силу)

В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, и пунктом 191 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный N 67436), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. N 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный N 70223) и от 19 января 2023 г. N 12 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2023 г., регистрационный N 72552), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2023 г.

Регистрационный № 73750

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 26.04.2023 № 95

Изменения,
вносимые в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18

1. В пункте 1 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (далее - Особенности):

1) в подпункте "а" слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий";

2) в подпункте "б" слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий".

2. В приложении к Особенностям позицию:

“

“

изложить в следующей редакции:

“

“.