Письмо Комитета РФ по финансовому мониторингу от 30 мая 2002 г. N 02-1-27/714

Направляются новые формы сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, а также сведений о лицах, осуществляющих операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Формы приспособлены для машинописного и ручного заполнения.
Также доводятся требования к порядку заполнения указанных форм, в том числе справочники видов операций, сведения о которых представляются в КФМ РФ, справочник кодов регионов и справочник участников операций.