Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 февраля 2002 г. N 3/пс "О внесении изменений и дополнений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 июля 2001 года N 16 "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"

Устанавливается, что внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является частью системы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. В связи с этим профессиональным участникам, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, надлежит разработать систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также назначить специальных должностных лиц, ответственных за работу этой системы.