Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"

Принятие нового порядка обусловлено изменением условий отнесения юридических и физических лиц к аффилированным лицам.
Список аффилированных лиц кредитной организации ведется и представляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью данной кредитной организации.
Кредитная организация обязана в срок не позднее 3 рабочих дней с момента, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие изменения и (или) дополнения.
Новый порядок вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Прежний порядок ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитной организации, а также внесенные в него изменения, признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2007 г. Регистрационный 10061.